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查看PDF原文公告日期：2023-01-20
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-008岭南生态文旅股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，决定于2023年2月06日（周一）召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间为：2023年2月06日（周一）14:30；（2）网络投票日期、时间为：2023年2月06日（周一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月06日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月06日9:15-15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2023年1月30日（周一）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2023年1月30日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他人员。8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。二、会议审议事项本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 √上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。上述议案具体内容详见 2023 年 1 月 20 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。提案 1 涉及的关联股东回避表决并不再接受其他股东委托投票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。三、会议登记事项1、登记时间及地点：（1）登记时间：2023 年 1 月 31 日至 2023 年 2 月 03 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。2、登记方式：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002717股吧 http://002717.h0.cn
公司名称：岭南股份
股票代码：sz002717
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：广东
公司全称：岭南生态文旅股份有限公司
英文名称：Lingnan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd.
公司简介：岭南股份公司是一家集生态环境与园林建设、文化与旅游、投资与运营为一体的全国性集团化公司。主要从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护及苗木产销等主营业务。公司拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资...
注册资本：16.8亿
法人代表：尹洪卫
总 经 理：尹洪卫
董 秘：张平
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电子信箱：ln@lingnan.cn
