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查看PDF原文公告日期：2022-12-05
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-111岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于 2022 年 12 月 02 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》公司积极推进董事会、监事会换届工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员人数为 9 人，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人。第五届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审议，拟提名陈健波、尹洪卫、梁大衡、谭立明、李云鹏、张平为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第五届董事会成员。为了确保董事会的相关运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》公司积极推进董事会、监事会换届工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会成员人数为 9 人，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人。第五届董事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审议，拟提名陈燕维、黄寿昌、黄雷为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第五届董事会成员，其中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。为了确保董事会的相关运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。（三）审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，公司董事会拟定第五届董事会成员薪酬方案如下：1. 在公司任职的非独立董事按照公司薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币 12 万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。2. 公司独立董事的津贴为每年税前人民币 15 万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。3. 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事尹洪卫、张平、黄雷回避表决。独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002717股吧 http://002717.h0.cn
公司名称：岭南股份
股票代码：sz002717
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：广东
公司全称：岭南生态文旅股份有限公司
英文名称：Lingnan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd.
公司简介：岭南股份公司是一家集生态环境与园林建设、文化与旅游、投资与运营为一体的全国性集团化公司。主要从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护及苗木产销等主营业务。公司拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资...
注册资本：16.8亿
法人代表：尹洪卫
总 经 理：尹洪卫
董 秘：张平
公司网址：www.lingnan.cn
电子信箱：ln@lingnan.cn
